Job Description

مسئول الامتثال

تعلن الشركة العالمية اكسبرس للصرافة والتحويلات عن احتياجها لمسئول امتثال  

شروط الوظيفة

• أن يكون حسن السيرة والسلوك.
• حاصل على بكالوريوس محاسبة او علوم مالية ومصرفية أو مؤهل مناسب في مجال الوظيفة
• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.
• يجيد استخدام الكمبيوتر والبرامج المحاسبية.
• مهارات تحليلية لإعداد التقارير الإدارية والمالية.
• إلمام تام بالتشريعات القانونية النافذة وبالأخص قانون مكافحة غسل الأموال وكل ما يخص الامتثال
• التفرغ التام للوظيفة. 
• اجتياز الاختبار والمقابلة.

المهام والمسؤوليات

1-    إنشاء قاعدة بيانات محدثة، تساعد على قياس وتقييم مخاطر عدم الامتثال / الالتزام وتحقق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2-    تسهيل تنفيذ المهام وبرامج العمل والخطط التي تكفل الامتثال الكامل للقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية والأنظمة الداخلية وقواعد السلوك المهني، فضلا عن أهمية مراجعتها وتحديثها للتأكد من اكتمالها بما يضمن سلامة العمليات وتلافي أوجه القصور.
3-    التأكد من صحة تشغيل الأنظمة في الشركة وسلامة مخرجاتها، وصلاحيات المستخدمين كلٌ وفق مسئولياته، وتقييم التجاوزات أو سوء الاستخدام، والحرص على حماية البيانات وحفظها واستعادتها بالتنسيق مع الأقسام المعنية.
4-    حصر كافة القوانين واللوائح والمعايير المنظمة لأعمال الشركة في نظام معلوماتي.
5-    تلقي تقارير العمليات المشبوهة الداخلية بالشركة والتحقيق فيها وتقييمها.
6-    فحص العمليات غير العادية التي تتيح انظمة الشركة الداخلية توفيرها له وفحص العمليات المشبوهة التي ترد من العاملين في الشركة مشفوعة بالأسباب المبررة لها.
7-    التأكد من الاستجابة الفورية إلى الطلبات أو الاستعلامات المقدمة من البنك المركزي للحصول على معلومات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8-    العمل كحلقة وصل بين الشركة والبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9-    تحديد وتوثيق المخاطر التي تواجه الأنشطة الخاصة بالامتثال ومكافحة غسيل الاموال والتي تعترض تحقيق أهدافها.
10-    اقتراح ما يراه لازماً من تطوير وتحديث لسياسة الشركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
11-    الإشراف العام مكتبياً وميدانياً على امتثال جميع الفروع في الشركة والموظفين المعنيين بتطبيق الأحكام القانونية والضوابط الرقابية والنظم الداخلية في الشركة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
12-    التعاون والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في شأن وضع خطط التدريب للعاملين في الشركة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ومتابعة التنفيذ.
13-    إعداد التقارير الدورية عن درجة الالتزام بالسياسات والإجراءات.
14-    دراسة التقارير والملاحظات بخصوص فتح الحسابات اليومية، والتوجيه للفروع باستدراكها.
15-    القيام بعمل ما يلزم تجاه الملاحظات والتقارير التي ترفع عن السحوبات والايداعات المشبوهة من حسابات العملاء والموظفين.
16-    مراجعة الحوالات الخارجية الصادرة والواردة والموافقة على تمريرها من عدمه.
17-    دراسة الاتفاقيات المبرمة مع الوكلاء والموافقة عليها من عدمه.
18-    الرد على أي استفسار يرد من الفروع او الإدارات بخصوص أي معاملة او خدمة.
19-    دراسة فك الحجوزات على حسابات العملاء المرفوعة من قبل الفروع وإبلاغ الجهات المعنية لفك الحجز من عدمه.
20-    دراسة فتح الحسابات المغلقة للعملاء المرفوعة من قبل الفروع وإبلاغ الجهات المعنية بفتح الحساب من عدمه
21-    إيقاع الحجوزات والتحفظات والتجميد على حسابات العملاء وأيضا رفعها بناء على طلبات البنك المركزي.
22-    استخراج القوائم السوداء العالمية والمحلية وارسالها الى إدارة النظم لإدراجها على نظام الشركة والتأكد من تحديثها أولا بأول.
23-    العمل على تحديث النماذج الخاصة بالامتثال.
24-    تصنيف العملاء وفق درجة المخاطر.
25-    إعداد تقرير الامتثال الفتري والسنوي.
26-    تنفيذ توجيهات المسئول المباشر.

المهارات

• مهارات إدارة وتنظيم الوقت.
• الانضباط بالمواعيد.
• القدرة على التوفيق بين المهام المتعددة والمتزامنة بكفاءة عالية.
• القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار.
• القدرة على التحليل الفني وصياغة واعداد التقارير المالية والإدارية وتقارير الامتثال.
• الإلمام بمتطلبات الامتثال المحلية والدولية. 
• القدرة على العمل تحت الضغط.
• القدرة على ضبط النفس.
• القدرة على العمل منفرداً أو ضمن فريق.
• اجادة استخدام الكمبيوتر وبرامج الأوفيس.
• دقة التعامل مع الأرقام والعمليات الحسابية.
• عدم وجود أي التزامات دراسية أو عمل.